一些世界上最大的银行被指控允许犯罪分子洗钱后，银行股票受到打击。2100 多份可疑活动报告被泄露，交易金额超过 2 万亿美元，并与国际调查记者联合会（ICIJ) 分享。

这些报告，以及国际法院获得的 17600 多份其他记录，据说显示了银行高级官员是如何允许欺诈者在多个账户之间转移资金的，因为他们知道资金正在产生或用于犯罪。

五家全球银行上市：汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

可疑活动报告是由美国金融犯罪调查网络（FinCEN) 泄露的，涵盖 1999 年至 2017 年的交易，也就是近 20 年。该机构隶属于美国财政部，负责打击洗钱活动。

两周前，FinCEN 警告说，媒体正准备发布一份关于非法获取文件的报告。上周，FinCEN 宣布，它正在就如何改善美国的反洗钱制度征求公众意见。

根据 ICIJ 的数据，在 2011 年至 2017 年期间，金融机构向金融机构提交的逾 1200 万份可疑活动报告中，有不到 0.02% 的报告占不到 0.02%。